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Cierre de Cuentas a Entidades de Pago por Bancos Comerciales en España

Lourdes Soto, Consultora de Mohr World Consulting radicada en Madrid, España, hace un recuento breve del “Cierre de Cuentas a Entidades de Pago por Bancos Comerciales en España” en el cual resume la dificil situación de derisking en España que ha resultado en Entidades de Pago llevando a las cortes a los bancos comerciales para detener el cierre de cuentas. Esta situación llevó al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) en 2016 a condenar a España por extender las sospechas de blanqueo a todos los ciudadanos.

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